وثائق: الحرس الثوري الإيراني يغسل الأموال ويحولها إلى الإرهابيين... ما القصة؟

كشفت وثائق نشرتها قناة "إيران إنترناشيونال" عن إنشاء قادة فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، مجموعة شركات وهمية تُستخدم في غسل الأموال.

وأظهرت الوثائق كيفية إنشاء قادة الحرس الثوري شركات بناء مزيفة من أجل تحويل الأموال إلى المستفيدين الإرهابيين التابعين للنظام، لافتة إلى أنّ العائدات التي تُرسل إلى المنظمات المتطرفة تأتي في الأصل كإيرادات تُحصّل من العراق مقابل صادرات الطاقة الإيرانية المشروعة.

وثائق نشرتها قناة "إيران إنترناشيونال" تكشف إنشاء قادة فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، مجموعة شركات وهمية تُستخدم في غسل الأموال

وأوضحت القناة أنّ سفارة نظام الملالي في العراق متورطة في عمليات غسل الأموال التي تستهدف نقل عائدات النظام من صادرات النفط والغاز إلى إيران، مستغلة نفوذها في العراق.

يُذكر أنّ وزارة الخارجية الأمريكية صنفت الحرس الثوري، بما فيه فيلق القدس، منظمة إرهابية أجنبية، وبالمثل تعتبر كندا والسعودية والبحرين الحرس الثوري منظمة إرهابية، وعلاوة على ذلك استهدفت عقوبات أمريكية عدداً من الأفراد والأشخاص.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أنشأ عدة بنوك ومؤسسات ائتمانية لمساعدته في عمليات غسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وبعد أن أدت تلك البنوك والمؤسسات الغرض المنشود منها، وكشفت عن ملكيتها لها، قام الحرس الثوري بدمجها جميعاً، من بينها "بنك الأنصار" بـ "بنك سيباه"، في الفترة من 2018 إلى 2020.