تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم مغاربة وسوريين... هذه أعمالها

ضبطت السلطات في إيطاليا وإسبانيا، بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (يوروبول) شبكة إجرامية متخصصة في غسل الأموال، تضم (33) فرداً من جنسيات مغربية وسورية وإيطالية وألبانية وكولومبية.

السلطات في إيطاليا وإسبانيا تضبط شبكة إجرامية متخصصة في غسل الأموال، تضم (33) فرداً من جنسيات مغربية وسورية وإيطالية وألبانية وكولومبية

وذكرت (يوروبول) في بلاغ أنّ الأشخاص الموقوفين تكتلوا داخل منظمة تضم شركات عالمية عديدة لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة؛ من بينها إخفاء مصدر عائدات المخدرات المروجة بأوروبا والقادمة من أمريكا الجنوبية، وفق ما نقل موقع (هسبريس).

واعتمدت الشبكة في تغطية أنشطتها غير المشروعة على تنفيذ معاملات تجارية عبر شركات إلكترونيات وأدوية منتشرة في جميع أنحاء العالم؛ من بينها شركات متمركزة في الصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

الشبكة عملت على غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، كعائدات المخدرات، وامتلكت معاملات تجارية في جميع أنحاء العالم

وأكدت الشرطة الأوروبية أنّ تفكيك هذه الشبكة، التي بدأ التحقيق ورصد تحركاتها بتنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) منذ أيار (مايو) 2020، أسفر عن مصادرة نحو (18.5) مليون يورو كأصول مالية.