واجهات خيرية وغسيل أموال... تقارير دولية تكشف أسرار "إمبراطورية الإخوان الاقتصادية"

كشفت تقارير دولية حديثة عن تورط قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين في عمليات غسل أموال ضخمة تمتد من أوروبا إلى آسيا، عبر شبكة مالية معقدة تتخفى وراء واجهات خيرية وشركات استثمارية. وتُعدّ هذه المعلومات جزءًا من تحقيقات دولية متصاعدة أعدّتها منظمات مكافحة غسل الأموال ومراكز أبحاث أوروبية متخصصة.

ووفق ما نقل موقع (بنكير)، تشير التقارير إلى أنّ التنظيم اعتمد منذ أعوام طويلة على جمع التبرعات من خلال مؤسسات وجمعيات خيرية ظاهرها العمل الإنساني، وباطنها شبكة تمويل ضبابية. ويتم ضخ هذه الأموال في شركات واجهة أو استثمارات مشبوهة داخل دول مثل تركيا وماليزيا وألمانيا، في إطار خطة ممنهجة لـ "تبييض" الأموال وإعادة تدويرها بعيدًا عن أعين الرقابة المالية.

ومن أبرز الوسائل التي تستخدمها الجماعة للتهرب من الملاحقة القانونية إنشاء مؤسسات خيرية في عواصم أوروبية كبرى مثل لندن وبرلين وجنيف، تحت مسمّيات تدعو إلى حقوق الإنسان أو دعم اللاجئين.

 وبحسب التقارير، فإنّ هذه الكيانات مرتبطة بقيادات إخوانية فارّة من مصر، وتتم إدارتها عبر وسطاء لضمان استمرار النشاط في حال اكتشاف الجهات الممولة. ويقوم التنظيم بتغيير أسماء المؤسسات ومجالس إدارتها بشكل دوري للتهرب من تتبع الأموال.

وأظهرت البيانات أنّ الجماعة تعتمد على استراتيجية "التحويلات المتكررة صغيرة القيمة"، لتفادي الرقابة البنكية، حيث يتم إرسال مبالغ مالية بأسماء مختلفة بشكل يومي أو أسبوعي، لتصل في نهاية المطاف إلى مبالغ ضخمة تُستخدم في تمويل أنشطة التنظيم. كما تستخدم الجماعة شركات استيراد وتصدير وهمية، وتفتح حسابات في دول ذات رقابة مالية ضعيفة، مثل قبرص ودول شرق آسيا، إضافة إلى شركات "أوفشور" مسجلة في جزر الكاريبي.

ورصدت التقارير استثمارات إخوانية في قطاعات مثل العقارات في تركيا، وتجارة الذهب في ماليزيا، ومحلات تجارية ومطاعم في أوروبا. 

ويهدف التنظيم، بحسب ما ورد، إلى خلق مصادر تمويل ثابتة تضمن له الاستمرارية والقدرة على التحرك في أيّ وقت، حتى بعد التضييق الأمني والسياسي عليه في عدد من الدول.

يُذكر أنّ مؤسسات دولية بدأت بالفعل في تتبع هذه الشبكات المالية، وصدرت قرارات بتجميد أصول، ومصادرة حسابات، وإدراج أسماء على قوائم سوداء دولية، لأنّ المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بحجم وخطورة الشبكة المالية التي بنَتها الجماعة عبر أعوام.