غسيل أموال وفساد ممنهج... كشف كيانات مالية سرية للحوثيين

كشفت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) في تقريرها الجديد بعنوان "الكيانات المالية السرية للحوثيين"، عن تفاصيل دقيقة حول الأنشطة المالية غير القانونية لعصابة الحوثي "وكلاء إيران".

وأوضحت المنصة في بيان لها نشره موقع (المنتصف نت) أنّ هذه الأنشطة تشمل غسيل الأموال، والفساد الممنهج، والتهرب من العقوبات الدولية، بهدف تمويل الإرهاب وإطالة أمد الحرب في اليمن.

وبيّن التقرير أنّ عصابة الحوثي تعتمد على شبكات مالية سرية تضم المئات من شركات الصرافة والكيانات التجارية داخل اليمن وخارجه، والتي تمكّنهم من جمع موارد مالية ضخمة لتعزيز سلطتها.
التقرير أكد وجود وثائق تربط عصابة الحوثي بشبكات مالية دولية، من بينها شركة (فيو أويل)، التي تدير صفقات نفطية وتحويلات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أنّ شركة "الروضة" للصرافة، التي أُنشئت في عام 2019، تُعدّ واحدة من أهم الأدوات المالية للحوثيين، حيث تمكّنهم من السيطرة على سوق الصيرفة والتحويلات المالية.

وكشف التقرير عن تورط شركة "الروضة" في إنشاء شبكة مالية موحدة تلغي شبكات الصرافة المستقلة الأخرى، ممّا يجبر الصرافين على الانضمام إليها للتحايل على العقوبات الدولية.

ووفق المنصة، فقد بلغ حجم العمليات المالية لهذه الشركة أكثر من (2.5) تريليون ريال يمني، ممّا ساعد في تمويل ميليشيات الحوثي واستمرار الحرب.

وأكد التقرير وجود وثائق تربط عصابة الحوثي بشبكات مالية دولية، من بينها شركة (فيو أويل)، التي تدير صفقات نفطية وتحويلات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وشخصيات عراقية.

واختتم التقرير بالكشف عن شخصيات بارزة ضمن الشبكة المالية لعصابة الحوثي، ترتبط بقيادة فيلق القدس الإيراني.