بنك بريطاني متهم بتنفيذ معاملات بمليارات الدولارات لإيران ومنظمات إرهابية

اتهمت وثائق قضائية أمريكية بنكاً بريطانياً بتنفيذ معاملات بمليارات الدولارات لصالح إيران وممولي جماعات إرهابية.

وتزعم وثائق جديدة قُدِّمت إلى محكمة في نيويورك أنّ بنك (ستاندرد تشارترد) الذي نجح في تجنب الملاحقة القضائية من وزارة العدل الأمريكية، بعد تدخل حكومة كاميرون لصالحه في عام 2012، نفذ آلاف المعاملات بقيمة تزيد على (100) مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2008 إلى 2013، في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران، وفق ما نقلت شبكة (بي بي سي).

وحدد خبير مستقل أنّ هناك (9.6) مليارات دولار أمريكي من معاملات الصرف الأجنبي، أُجرِيت مع أفراد وشركات صنفتها الحكومة الأمريكية بأنّها تمول "الجماعات الإرهابية"، منها حزب الله وحماس والقاعدة وطالبان.

وفد اتُهم (ستاندرد تشارترد) علناً بتزوير بيانات المعاملات على "سويفت"، وهو نظام دفع دولي تستخدمه آلاف المؤسسات المالية، بهدف نقل مليارات الدولارات عبر فرعه في نيويورك، نيابة عن كيانات خاضعة للعقوبات مثل البنك المركزي الإيراني.

بالمقابل، نفى البنك، وهو أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، في بيان له تلك الاتهامات الموجهة له بالمخالفات، قائلاً: إنّ المزاعم السابقة "فقدت مصداقيتها تماماً" لدى السلطات الأمريكية، لكنّه كان قد اعترف مرتين بخرق العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى؛ الأولى في عام 2012 والثانية في عام 2019، ودفع غرامات بلغ مجموعها أكثر من (1.7) مليار دولار؛ لكنّه لم يعترف بإجراء معاملات لصالح منظمات "إرهابية".

هذا، وتشمل الوثائق التي قدمت بالمحكمة معاملات خاصة بشركة الأسمدة الباكستانية، وفاطمة للأسمدة، المعروفة ببيع المواد المتفجرة التي استخدمتها حركة طالبان في قنابل الطرق التي قتلت أو شوهت الآلاف من أفراد الجيش البريطاني والأمريكي في أفغانستان.

وتتهم الوثائق بنك (إس سي بي) بأنّه سهّل أيضاً (73) معاملة لشركة واجهة غامبية مملوكة لممول رئيسي لحزب الله، هو محمد إبراهيم بزي.

ويقع المقر الرئيسي لبنك (إس سي بي) في لندن، وأغلب عملائه في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.